Осторожно! Экзит скам!

 

В криптовалютной сфере обосновалось немало мошенников, специализирующихся на различных вариантах присвоения чужих денег в форме фиатной валюты либо цифровых монет. Это пресловутые пирамиды, непосредственный фишинг данных криптокошельков, хакерские взломы аккаунтов бирж и прочие ухищрения. Однако отдельного рассмотрения заслуживает явление exit scam (экзит скам). От него держатели коинов страдают все чаще, поскольку практика ICO становится все более популярной.

Разберем особенности этой мошеннической схемы и изучим ее признаки, чтобы своевременно распознавать обманные предложения среди нормальных, перспективных блокчейн-проектов.

Экзит скам – что это?

 

Сам термин «exit scam» уже предполагает что-то нехорошее, связанное с мошенничеством, поскольку буквальный его перевод – «мошенничество на вылет» или «похитители исчезают». Последний вариант точнее выражает суть явления.

Экзит скам – это специально ориентированные действия преступника, работающего в криптовалютной сфере, направленные на обманное похищение средств у жертвы. Пострадавший может терять фиатные деньги, криптомонеты, а иногда какие-то ценности.

Мошенническая схема перешла на рынок виртуальных валют из обычного бизнеса. Яркий пример знаком многим: на просторах реального рынка группа организует дело, открывает удаленную торговлю и принимает заказы с предоплатой, но по всяческим причинам затягивает отправку товара. Однако предмета торговли изначально не существовало – и злоумышленники, собрав некоторую сумму, бесследно пропадают.

В криптовалютном мире суть обмана аналогична: после проведения акции ее организаторы исчезают, оставляя пользователей без денег и с каким-то криптографическим кодом.

Такой сценарий событий печален, однако необходимо признать львиную долю вины самих пострадавших. Экзит скам – это не физическое отнятие денег, а добровольный взнос для последующего быстрого обогащения. Люди из-за корысти пренебрегают элементарнейшими мерами безопасности и забывают про осторожность.

Особенности экзит скам

 

Более детальная схема мошенничества экзит скам с цифровыми монетами такая:

1. Собирается группировка киберпреступников. Они оформляют красивый сайт и активно рекламируют ICO якобы супервыгодного, потрясающе перспективного блокчейн-проекта. Чтобы пиар-кампания выглядела реалистичнее, привлекаются простые пользователи, которые за копеечку оставляют отзывы, распространяют рекламу по тематическим порталам и т. д. Позитивное общественное мнение завлекает больше серьезных инвесторов, которым кажется, что организуемый проект действительно выгодный, перспективный, полезный.
2. Наступает этап проведения ICO. Создается видимость ажиотажа и иллюзия быстрой скупки токенов. Некоторые инвесторы попадаются и вкладывают в «блокчейн-проект» сразу крупные суммы.
3. Некоторое время (не более месяца) мошенники публикуют какие-то отчеты, разъясняют детали работы, якобы указывают прогресс, обещают скорый выпуск криптовалюты – в общем, всячески изображают активность.
4. В один день сайт закрывается, линии связи становятся нерабочими, а группы в соцсетях оказываются стерты. Мошенники исчезают – разумеется, забрав деньги, вложенные инвесторами.

Нюанс! Чтобы создать впечатление реально создаваемого проекта, мошенники часто применяют весьма любопытную схему. На специальных биржах они нанимают квалифицированных пиарщиков, программистов, разработчиков и выставляют перед ними серьезную задачу. Группа верит, что занимается настоящим проектом, который выйдет в свет и станет перспективно выгодным. Вот только киберворы исчезают с деньгами раньше, чем специалисты завершат платформу и выпустят токен.

Приблизительно 4-5 лет назад скам было проще выявлять, так как мошенники для разработки специалистов не привлекали. Чтобы сегодня найти признаки обмана и авантюры и вычислить фальшивую децентрализованную платформу, даже профессионалам требуется скрупулезный анализ. Впрочем, есть рекомендательный комплекс, следование пунктам которого поможет с наибольшей вероятностью выявить фиктивный, заведомо провальный проект.

Как вычислить экзит скам

 

Однозначно, профессионально смоделированную аферу обычный держатель криптомонет распознать не сумеет. Однако можно существенно минимизировать риск потери средств от экзит скама, выполнив ряд простых рекомендаций:

1. Оценка команды проекта, для которого проводится ICO. Да, мошенники стараются нанимать реальных специалистов, но к настоящим профессионалам с известными именами они обратиться не могут: это очень невыгодно и расточительно. Если в команде присутствуют известные специалисты с опытом работы в подобных проектах, вероятность экзит скама значительно снижается.
2. Проверка заявленного в проекте списка партнеров. В 92% случаев преступники для создания ореола серьезности выставляют в этом разделе логотипы известных компаний, заявляя, что это их официальные партнеры. Нужно просто перейти на сайт такого партнера и поискать там информацию о сотрудничестве с данным децентрализованным проектом. Как правило, все фирмы такой дружбой хвалятся. Если ответных подтверждений нет, значит, перед вами наверняка экзит скам.
3. Токен стандарта ERC-20 не являет собой гарантию серьезности и перспективности проекта. Сегодня в интернете витает много доступных криптографических кодов других криптовалют, поэтому создать собственную монету нетрудно. Это не показатель надежности платформы и ее большого будущего.
4. Оценка представленного софтпака для блокчейн-проекта. Софтпак – это минимальное количество средств, которое планируют собрать разработчики от реализуемого ICO. Серьезные задумки требуют масштабных вложений, но мошенники стараются насобирать небольшие суммы, чтобы быстрее скрыться. Этот признак – косвенный, но довольно показательный.

Заключение

 

Невзирая на значительный спад стоимости криптомонет, люди продолжают тянуться к технологичным, современным и модным областям. Не всякий пользователь сейчас может похвастаться наличием криптовалютного кошелька и некоторого количества коинов в нем. Однако многие стремятся получить криптоденьги любыми путями – а что проще, чем участие в ICO нового блокчейн-проекта, где можно фактически задаром получить перспективную виртуальную валюту?

Неопытные люди приходят в такие проекты, инвестируя немалые суммы реальных средств. Здесь их подлавливает категория мошенников, занимающаяся таким обманом, как экзит скам. Это известная, старая схема, на которую попадаются даже современные, образованные люди, клюнув на яркую рекламу и возможность практически задаром получить токены. Они надеются на выгоду, но игнорируют меры предосторожности, способные спасти от потерь.

Нельзя доверять голословному пиару и каким-то непроверенным комментариям или отзывам. Если проявлять благоразумие, экзит скам можно вычислить и сохранить собственные деньги. Будьте бдительны!